The Greatest Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Sanahuja Abogados es una firma dedicada con exclusividad al ámbito del Derecho Penal que cuenta con un amplio y reconocido equipo de especialistas en la materia.
Esta modalidad delictiva resulta aplicable en aquellos casos en que el autor desconoce la procedencia delictiva de los bienes, pero está en condiciones de conocerlas sólo con observar los deberes de cuidado propios de su actividad (STS núm. 468/2020 de 23 septiembre).
Atenuante de dilaciones indebidas: STS eighty three/2014 de thirteen de febrero: «en pocos delitos como el de blanqueo de capitales, la complejidad de la instrucción se hace tan evidente. Se trata, precisamente, de desentrañar los mecanismos de ocultación ideados por el infractor para que la apariencia de normalidad negocial actúe como cobertura para el camuflaje de las ganancias derivadas, en este caso, de varios delitos.
Es importante señalar que los Jueces, han determinado que no es necesario que se haya condenado por el delito foundation del que proviene el de blanqueo.
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Respuesta: Los abogados penalistas especializados en casos de blanqueo de capitales en Francia cuentan con diversas herramientas y estrategias legales para defender a sus clientes. En primer lugar, pueden analizar minuciosamente la evidencia presentada por la fiscalía, buscando posibles inconsistencias o violaciones de derechos fundamentales. Además, pueden presentar argumentos sólidos para demostrar la falta de intención o conocimiento del acusado en relación con el origen ilícito de los fondos.
Nuestro trabajo como abogados especialistas en delitos económicos es navigate here demostrar que no has tenido participación en el proceso de blanqueo de capitales y que simplemente has recibido ese dinero como medio de pago, por un trabajo realizado.
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Otra forma de blanquear capitales es dividir una gran cantidad de dinero ilegal en varias cuentas corrientes, ingresando sumas pequeñas en cada una de ellas.
Por ejemplo, se puede condenar a una persona por un delito de blanqueo aunque no esté condenado por el tráfico de drogas que dio lugar al dinero blanqueado.
Estas condenas previas ponen de manifiesto la extensa trayectoria delictiva de Sito Miñanco en el ámbito del narcotráfico y el blanqueo de capitales, lo weblink que sin duda constituye un agravante en el precise proceso judicial de la «operación Mito».
Si tienes una empresa, te ayudaremos a diseñar planes preventivos para evitar el blanqueo de capitales en conformidad con la ley. Además, te brindaremos asistencia de modo que sea posible detectar weblink la existencia del delito.